Скопировать ссылкуDosarul „Caravita” a fost trimis în judecată; Inculpatul riscă până la zece ani de închisoare
Urmărirea penală în dosarul companiilor „Caravita Co” SRL şi SRL „Business Estate Investments” a fost finalizată şi expediată în instanţa de judecată. Companiile sunt învinuite de comiterea infracţiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii a Moldovei (BEM).
Potrivit celor constatate, inculpatul, având intenţia de a camufla provenienţa reală a mijloacelor financiare, în valoare de 2,8 milioane de euro, care au fost sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate.
Inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate, el riscă până la zece ani de închisoare.
Urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată.
Скопировать ссылку
