Două persoane, reținute de CNA și PA într-un dosar de fraudă imobiliară: Prejudiciu de 12 milioane de lei

Un grup de suspecți este acuzat de privarea ilegală a unei companii de bunuri dobândite prin licitații publice. Ca urmare a măsurilor operative, oamenii legii au reținut două persoane pentru 72 de ore, iar ceilalți figuranți ai dosarului vor rămâne în libertate pe durata anchetei, transmite rupor.md.

Potrivit declarației CNA, schema a început odată cu neplata creditelor de către o companie locală, după care banca a preluat forțat activele contractate. La sfârșitul anului 2020 a avut loc o licitație în cadrul căreia proprietățile imobiliare au fost vândute pentru peste 12 milioane de lei. Compania câștigătoare a achitat integral achiziția, însă administratorul companiei debitoare, care continua să folosească ilegal bunurile timp de mai mulți ani, a inițiat o serie de acțiuni pentru a bloca drepturile legale ale noului proprietar.

„Aceste acțiuni s-au soldat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o a treia companie, administrată de persoane afiliate companiei debitoare. În urma acțiunilor infracționale, partea vătămată a suferit pagube deosebit de mari”, se menționează în comunicatul instituției anticorupție.

Organele de urmărire penală continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica întreaga rețea de persoane implicate în implementarea acestei scheme frauduloase.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.