В Лихтенштейне арестованы счета судьи Высшего хозсуда Украины

Сообщает пресс-служба украинской Госслужбы финансового мониторинга (ГСФМ).

Государственным финансовым мониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения.

"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины",- цитирует сообщение пресс-службы ГСФМ сайт правительства Украины.

По одному из счетов, где выгодополучателем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля активы были арестованы.