Percheziții în Rusia în dosarul spălării banilor prin băncile din RM

Dosarul penal a fost deschis în luna aprilie 2015, după ce banca centrală a Rusiei a depus o cerere la Comisia de Anchetă din Rusia. Se presupune că gruparea criminală, este formată din circa 500 de persoane și peste 60 de bănci din Rusia.

Cea mai mare operaţiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofiţeri FSB, firme ruseşti, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia şi Moldova, judecători moldoveni, agenţi proxy şi figuri importante ale lumii interlope, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti şi publicată pe RISE Moldova.

Republica Moldova, o ţară prinsă între aspiraţiile sale de aderare la Uniunea Europeană şi istoria ei cu legături strânse cu Rusia, a fost folosită pentru a asigura atât protecţia juridică împotriva autorităţilor prin sistemul judiciar al ţării, cât şi ca un mijloc de a injecta ilegal bani în sistemele financiare din UE. Pe parcursul anilor 2010-2014, organizaţii criminale şi politicienii corupţi din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari din fonduri murdare prin acest complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false şi agenţi proxy.

Ulterior, procesul era „legalizat” de către judecători din Republica Moldova, iar banii spălaţi erau răspândiţi în întreaga Europă.