Скопировать ссылкуMoscova refuză colaborarea într-un răsunător dosar privind „spălarea de bani”
Procurorii federali din SUA au anunțat că autoritățile ruse au refuzat să coopereze în cazul spălării banilor din Rusia în Statele Unite și au cerut instanței americane să atașeze la dosarul privind compania Prevezon mărturiile și probele obținute de către un avocatul rus.
Pe 15 mai, la Tribunalul federal din New York urmează să înceapă procesul civil împotriva companiei Prevezon Holdings, înregistrate în Cipru, care este deținută de rusul Denis Kațîv, fiul fostului vicepreședinte al Căilor Ferate Ruse, Petr Kațîv, scrie independent.md.
Procurorii acuză compania că a cumpărat proprietăți imobiliare în New York pe bani obținuți ca urmare a unor fraude dezvăluite de avocatul Hermitage Capital, Sergei Magnitski. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 2 milioane din cele 230 milioane de dolari furate de escroci, au fost cheltuite pentru achiziționarea de apartamente în New York.
Deoarece Rusia a refuzat să coopereze cu anchetatorii din SUA, procurorii au cerut judecătorului să atașeze la dosar documentele și mărturia avocatului rus, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Aceste documente, care aruncă lumină asupra originii fondurilor folosite pentru a cumpăra active imobiliare în New York, au fost descoperite de avocat în timpul investigări unui alt dosar, conform paginaderusia.ro.
Скопировать ссылку
