Скопировать ссылкуJustiția americană anchetează afacerile Deutsche Bank în Rusia
Procuratura generală a SUA a decis să înceapă o anchetă penală în ceea ce privește afacerile cu banii germani din Federația Rusa. Deutsche Bank este suspectată de spalare de bani și încălcarea regimului sancțiunilor internaționale impuse Moscovei după anexarea Crimeei și războiul din estul Ucrainei, scrie hotnews.ro citat de UNIMEDIA.
Deutsche Bank se află deja în vizorul autorității de supraveghere financiară din New York, dar acum intră în joc și procuratura generală a SUA, anunță Bloomberg citând surse apropiate anchetei. Banca germană nu a vrut să comenteze și a făcut referire la un comunicat precedent de presa în care afirmă că derulează o anchetă internă și că ar fi demarat proceduri disciplinare.
La începutul lunii iunie, cea mai mare bancă a Germaniei se vedea confruntată cu acuzații privind afacerile sale din Rusia, scrie FAZ. Clienții Deutsche Bank ar fi spălat o suma de 6 miliarde de dolari. Mecanismul era de cumpărare de titluri în ruble, care erau cumpărate, apoi, aproape instantaneu de filiala de la Londra în dolari. Așa s-au scos 6 miliarde de dolari din Rusia în perioada 2011 - 2015.
În acet moment, ancheta are în vedere și posibila încălcare a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse.
Скопировать ссылку
