Скопировать ссылкуÎn ce țară din lume își țin teroriștii banii
Un înalt responsabil al Trezoreriei SUA al declarat miercuri că mai multe grupări teroriste și carteluri ale drogurilor utilizează societăți-fantomă înregistrate în SUA pentru a-și „ascunde” și „spăla” banii.
„Pentru fiecare amenințare pe care o urmărim, fie că este vorba despre teroriști străini, carteluri ale traficanților de droguri, regimuri lovite de sancțiuni sau despre hackeri, anchetatorii noștri ajung să fie nas în nas cu societăți-fantomă americane utilizate pentru a ascunde și a transfera banii”, scrie Adam Szubin, subsecretar al Trezoreriei responsabil de lupta împotriva terorismului, citat de AFP. „Și urmărirea lor se oprește acolo”, adaugă Szubin într-un editorial publicat luni de revista The Hill, specializată în probleme parlamentare.
Mai multe state americane permit crearea unei societăți fără să fie nevoie să se dezvăluie identitatea reală a deținătorului, oferind un anonimat total care a fost utilizat de traficanți notorii de arme și de droguri. Societăți offshore înregistrate în SUA au mai fost utilizate pentru ocolirea sancțiunilor americane împotriva Iranului.
După scandalul de evaziune fiscală Panama Papers, SUA au anunțat mai multe măsuri pentru a lupta împotriva acestei opacități. Proiecte de lege în acest sens au mai fost depuse recent în ultimii ani, dar ele au fost abandonate sub presiunea lobby-știlor, potrivit lui Szubin. "Este pur și simplu inacceptabil', estimează el.
Скопировать ссылку
