"БИЗНЕСБАНК" ПОДАЛ В СУД НА НБМ

КБ "Бизнесбанк" подал в суд на Национальный банк Молдовы за
отказ отозвать лицензию на банковскую деятельность.

Как сообщил адвокат, защищающий комбанк, Сергей Козма, НБМ
мотивировал отказ тем, что даже "в условиях ликвидации, банк
остается банком". "Однако, согласно действующему закону о
финансовых учреждениях, после заявления банка в НБМ дается
30 дней на то, чтобы решить вопрос с отзывом лицензии", -
утверждает Козма.

По его словам, "отказ НБМ не обоснован потому, что даже
после лишения лицензии, банк остается в поле этого закона,
хотя в процессе ликвидации он не имеет права заниматься
какой-либо финансовой или коммерческой деятельностью, а
только рассчитываться по долгам и принимать выданные
кредиты".

"Получается, НБМ заставляет комбанк заниматься банковской
деятельностью против его воли, что противоречит Конституции
и закону о предпринимательской деятельности", - считает
Козма.

По данным "Бизнесбанка", срок требований по депозитам
закончился 16 марта. Невостребованными остались около 320
счетов на общую сумму 350 тыс. леев. Банк предложил НБМ
оставшиеся средства передать на счета в "Банка де Економий",
у которого одним из акционеров является государство.
"Предварительная договоренность по этому вопросу
достигнута", - отметили в банке.

В Апелляционной палате иск к НБМ будет рассмотрен 4 апреля,
на этот же день намечено общее годовое собрание акционеров,
на котором будет решаться вопрос о реорганизации банка в
коммерческую структуру. По некоторым сведениям, это может
быть общество с ограниченной ответственностью, которое
займется инвестиционной деятельностью.

На вопрос о том, как продвигается дело по обвинению в
отмывании $242 тыс. и есть ли шанс вернуть их, в комбанке
ответили, что "деньги могут быть возвращены только
вкладчику, который пока не объявился".

По мнению независимых экспертов, вопрос с лицензированием
напрямую связан с делом "об отмывании", хотя прямых
доказательств нет. После решения суда деньги могут остаться
государству.

В конце февраля 2006 г. Центр по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией возбудил уголовное дело по факту
отмывания денег в особо крупных размерах банком
"Бизнесбанк". Но еще в январе Центр начал изъятие документов
и обыски в банке и его бывших сотрудников, изъяв и арестовав
наличными $242 тыс. Однако адвокаты банка утверждают, что
никакого нарушения закона не было: "в момент открытия
счета в 2000 г. банк мог открывать анонимные счета, что он и
сделал, а закон обратной силы не имеет".