Скопировать ссылкуЗадержано четверо сотрудников кредитных компаний, нанесших государству ущерб в 3 млн леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Одним из задержанных является бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей, передает NM.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в период с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. В рамках обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.
Если вина задержанных будет доказана им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф в размере от 167500 до 267500 леев запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц.
Скопировать ссылку