В Кишинёве раскрыли аферу с квартирами на 25 млн леев: задержаны шесть человек

Схема действовала с 2019 года при участии руководителей одной из строительных компаний столицы. Они получали деньги от граждан за приобретение квартир в жилом доме в секторе Ботаника, однако впоследствии не выполняли свои договорные обязательства, пишет bani.md

Более того, фигуранты дела предположительно отчуждали имущество компании, намеренно доводя её до неплатёжеспособности. Таким образом, согласно версии следствия, компания лишилась активов, необходимых для выполнения обязательств перед покупателями, вложившими деньги в жильё.

По оценкам правоохранителей, ущерб превышает 25 млн леев. Эта сумма отражает масштаб предполагаемого мошенничества с недвижимостью.

28 октября следователи провели 20 обысков по местам жительства и в офисах лиц, фигурирующих в деле. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, мобильные телефоны и несколько предметов роскоши, которые предстоит изучить в рамках расследования.

Среди обнаруженного имущества также находится автомобиль класса люкс стоимостью около 3,7 млн леев, что эквивалентно примерно 15% предполагаемого ущерба по делу.

В рамках уголовного дела были задержаны шесть человек.