В Кишиневе задержали 15 человек по делу о мошенничестве с инвестициями

Операция проводилась при поддержке спецподразделения BPDS Fulger. В результате обысков были задержаны на 72 часа 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет, передает politia.md

По предварительным данным, группировка действовала организованно, при этом каждый ее участник выполнял четко определенную роль. Предположительно, деятельностью группировки руководил 59-летний мужчина, который контролировал работу колл-центра и обеспечивал бесперебойное функционирование мошеннической схемы.

Участники группировки предположительно стремились незаконно завладеть деньгами граждан преимущественно европейских стран, в том числе Италии, Франции и Германии.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники связывались с людьми, которые ранее потеряли деньги, инвестируя через различные финансовые платформы. Операторы обещали пострадавшим вернуть утраченные средства, однако для начала процедуры требовали предварительно оплатить определенные сборы.

Впоследствии под различными предлогами жертв убеждали переводить все более крупные суммы, продавать свое имущество и даже оформлять банковские кредиты, чтобы оплатить якобы предоставляемые услуги по возврату инвестиций.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, которые предстоит изучить и которые могут подтвердить причастность подозреваемых к преступной деятельности.

Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства дела, выявить возможных пострадавших и задокументировать деятельность всей группировки.

Все 15 задержанных пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.