СИБ: Платон является фактическим бенефициаром офшорной компании Ronida Invest LLP, причастной к “Ландромату”

Данная информация содержится в письме Службы информации и безопасности к Инге Григориу, председателю парламентской комиссии по расследованию “Ландромата”, передает tv8.md

Службы информации и безопасности предложила Григориу уточнить у прокуратуры и Центра по борьбе с коррупцией подробности о текущем процессуальном статусе данной компании в уголовных делах, статусе ее бенефициара и трудностях в расследовании.

Сегодня Платона заслушали в парламентской комиссии по расследованию “Ландромата”. Встреча прошла в 14:00 за закрытыми дверями.

Два члена комиссии, включая саму Григориу, были против. Она считает, что заслушивание Платона в комиссии по “Ландромату” является вмешательством в правосудие, поскольку он проходит по данному делу в качестве обвиняемого.

Журналисты запросили комментарий у Иона Крецу, адвоката Вячеслава Платона, но на момент публикации он не ответил на звонок tv8.md

Компания RONIDA INVEST LLP также фигурировала в делах против бывших судей Игоря Ворническу и Сергия Лебелюка, которые проходили по делу “Ландромата”. По данным следствия, первого подозревали в попытке 15 февраля 2011 года легализовать долг в 200 миллионов долларов в пользу RONIDA INVEST LLP в Великобритании, а второй подписал распоряжение о переводе 300 миллионов долларов.

Судьи были признаны виновными в сознательном нарушении закона, но избежали уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

Выдержки из их приговоров:

14 июня Платона оправдали по делу о банковском мошенничестве. Решение принял столичный суд района Буюканы.

В 2017 году Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и коррупции. В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы. Это общий приговор по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждал, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором – реальные бенефициары украденного из молдавских банков миллиарда евро.

15 июня 2020 года осужденный бизнесмен Вячеслав Платон досрочно освободился из столичного пенетенциара №13. В первом заявлении для прессы он рассказал, что останется в Молдове и планирует привлечь к ответственности экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.

Его освободили после заявления генпрокурора Александра Стояногло о нахождении в его деле признаков фальсификации. В конце мая текущего года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с него все обвинения по делу “о банковской краже”. Дело предложили вернуть в суд для пересмотра и установления реальных виновников преступления.

18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Вячеслава Платона незаконно приговорили по делу о “краже миллиарда” и его “дело было полностью сфальсифицировано”.