Чиновник сослался на проект, одобренный Парламентом в первом чтении. Речь идет об изменении механизма борьбы с отмыванием денег. Проект предложен советником премьер-министра Иона Кику Николаем Ешану, передает realitatea.md «Стандарты борьбы с отмыванием денег не могут быть изменены. Они были внесены с большим усилием и при поддержке внешних партнеров, в том числе Европейского союза. Они помогли Молдове снова стать надежным партнером. Принятые изменения были не совсем прозрачными и вносились без консультаций... Так быть не должно", - сказал Михалко.Напомним, что Проект об изменении механизма борьбы с отмыванием денег был принят в срочном порядке. Проект предполагает поправки к четырем законам - собственно о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, закон об исполнении, об обществах с ограниченной ответственностью и закон о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателях. Поправки меняют смысл понятия "конечный бенефициар" в случае борьбы с отмыванием денег. Закон будет применяться "исключительно к доле в какой-либо компании рассматриваемого лица, а не всех активов данной компании". Ешану отметил, что в нынешней практике, если лицо подозреваемое в отмывании, является учредителем компании, "исполнители применяют санкционные действия относительно всех активов компании".
