Дело Андронаки: Прокуратура наложила арест на имущество и активы на 26 млн леев

Согласно пресс-релизу АП, Андронаки, в сговоре с группой лиц, использовал фиктивные документы и ложную информацию при заключении инвестиционного контракта с Banca de Economii SA под ложным предлогом реконструкции и ремонта нового офиса для учреждения.

Точнее, банк перечислил около 32 млн леев компании, фактически контролируемой Владимиром Андронаки, сумму он конвертировал, разместил и распределил через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух банках в Латвии. Около 6 млн леев было возвращено, когда Banca de Economii SA находился в процессе ликвидации в 2015 г., а расчетный ущерб составил около 26 млн леев.

Прокуроры заявляют, что по большей части деньги, присвоенные путем мошенничества и отмывания, использовались для личных расходов, покупки недвижимости и автомобилей, а также инвестиций в другие виды бизнеса.

В связи с официальными обвинениями, выдвинутыми против Владимира Андронаки, Антикоррупционная прокуратура наложила аресты на общую сумму около 26 млн леев, включая недвижимость, доли в уставном капитале некоторых компаний и денежные активы. Это эквивалентно ущербу, причиненному инкриминируемыми действиями обвиняемых и иных лиц по эпизоду, расследуемому по уголовному делу о банковском мошенничестве.

Андронаки вину не признал и на данный момент, пользуясь своим процессуальным правом, от дачи показаний отказывается. По постановлению следственного судьи он заключен под стражу на срок 30 суток.

Часть денег, полученных по той же схеме, пошла на покупку самолета Владимиром Плахотнюком. Ссылаясь на этот эпизод с Плахотнюком, Антикоррупционная прокуратура напоминает, что в августе 2022 года она завершила следственные действия и направила следственному судье ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемых. 

Ранее, в марте 2022 года, по тем же фактам в суд были направлены дела еще троих человек.

Еще трем людям предъявлены обвинения в причастности к мошенничеству и отмыванию денег. В отношении одного из них были назначены следственные действия с целью проведения обыска и заочно выдан ордер на арест. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила все необходимые документы для объявления его в международный розыск и в ближайшее время обеспечит завершение уголовного расследования.

Напомним, что следственные действия по данному делу касаются преступных деяний, совершенных несколькими преступными группами, действовавшими в составе преступной организации, в течение 2010-2015 годов. На данный момент обвиняются более 60 человек.

На данный момент по уголовному делу о Банковском мошенничестве Антикоррупционная прокуратура наложила аресты на активы на сумму около 6,4 млрд леев, в том числе за пределами Республики Молдова, для возмещения ущерба, причиненного в результате мошенничества.