В суде раскрыли схему покупки Плахотнюком самолёта Embraer

По версии обвинения, ключевую роль в сделке сыграли компании, связанные с Иланом Шором. В частности, структура Dracard получила кредит в 34 млн евро от BEM, после чего средства были распределены через цепочку офшорных компаний и различных платежей за товары и услуги.

Прокуроры утверждают, что примерно 21 млн долларов в итоге оказался на счетах компании Scotway Management, которую следствие связывает с Плахотнюком. Далее средства были переведены через дополнительные структуры, включая Seppota Services, после чего и была осуществлена покупка самолёта Embraer Legacy 650 в декабре 2014 года.

По данным следствия, спустя около шести месяцев после покупки самолёт был продан по той же стоимости, а вырученные средства снова прошли через сложную цепочку транзакций между офшорными компаниями. Прокуратура расценивает эти действия как отмывание денег и особо крупное мошенничество.

Суд Буюкан, который вынес Плахотнюку приговор в 19 лет лишения свободы по делу о банковской краже, согласился с версией обвинения о происхождении средств. В решении указано, что именно компания, связанная с Шором, через банковский кредит обеспечила финансирование сделки по покупке самолёта.

Защита Плахотнюка настаивает на иной версии. Он утверждает, что не был конечным владельцем Embraer Legacy 650, а сам самолёт якобы был приобретён структурами, связанными с Иланом Шором. По его словам, он пользовался преимущественно арендованными воздушными судами.

Плахотнюк также заявляет, что в начале 2000-х владел небольшим самолётом Learjet, но позже отказался от владения авиасудами, предпочитая аренду. По его версии, все крупные сделки с авиацией контролировал Шор, включая и спорный Embraer, и другой самолёт Falcon.

Следствие, в свою очередь, утверждает, что финансовый маршрут сделки был намеренно усложнён через офшорные компании, чтобы скрыть происхождение средств. В деле также фигурируют компании, связанные с Владимиром Андронаки, который, по версии прокуроров, участвовал в координации транзакций.

Дополнительным доказательством обвинение называет совпадение IP-адресов, использовавшихся при финансовых операциях, с активами, связанными с бизнес-структурами Плахотнюка в Кишинёве.

В рамках процесса также фигурировала засекреченная свидетельница, проходящая как «Мария Урсу», которая заявила, что компания Seppota была создана специально для покупки самолёта и управления финансовыми потоками.

Суд посчитал показания защиты недостаточно убедительными и пришёл к выводу, что Плахотнюк являлся бенефициаром схемы приобретения и последующей продажи самолёта.