Уголовное преследование по одному из эпизодов дела о банковских скандале прекращено

Решение было вынесено судом района Чеканы после того, как лицо, которое, по мнению прокуратуры, не имеет процессуального статуса, обжаловало возобновление уголовного расследования, передает replicamedia.md

В прокуратуре отмечают, что основания для прежней засекреченности дела не основывались на соображениях решения Высшей судебной палаты от 10 мая 2018 года, отклонившего подход, сформулированный в отношении действий Banca Socială по взысканию денежных средств с «банковское мошенничество».

По сути, судебный орган установил, что договор, упомянутый в деле, был фиктивным и был составлен с целью создания искусственных обязательств и создания денег.

Теперь возобновление уголовного преследования с января 2022 года по распоряжению временно исполняющего обязанности главного прокурора PCCOCS оспорено в суде.

Возражение подано лицом, не являющимся стороной по делу и не наделенным процессуальным статусом прокуратурой.

Однако судья удовлетворил его ходатайство и постановил о прекращении уголовного преследования, вынесенным в понедельник, 8 августа с.г., заключения.

Прокуроры PCCOCS намерены оспорить его в Кишиневской апелляционной палате, чтобы продолжить расследование этого эпизода «банковского мошенничества», чтобы виновные лица были привлечены к ответственности, даже если они пользуются неправомерным влиянием на правосудие. 

Следует отметить, что Banca Socială был одним из трех банков, из которых в период с 2012 по 2014 год пропало около 13,7 млрд леев.