Скопировать ссылкуСхемы с «дропперами»: сотни молдаван втягивают в банковские аферы
Мошенники связываются с людьми по телефону, через социальные сети или мессенджеры и обещают «гарантированные» инвестиции, выигрыши или ограниченные по времени предложения, стремясь получить доступ к их деньгам.
Чаще всего средства похищаются не напрямую, а проходят через так называемых «дропперов» — посредников, которых убеждают за небольшое вознаграждение открыть банковские карты и счета для мошенников. В роли дропперов нередко оказываются молодые люди, безработные, пенсионеры или другие уязвимые категории граждан. В дальнейшем злоумышленники быстро выводят деньги или конвертируют их в криптовалюту, а лица, оформившие счета, сталкиваются с серьёзными последствиями, передает realitatea.md
Участие в подобных схемах может привести к блокировке счетов и карт, запрету на получение кредитов, невозможности открытия новых счетов, а также к уголовной ответственности.
Власти сообщают, что отслеживают подозрительные транзакции и выявляют дропперов, которые впоследствии могут быть внесены в банковские «чёрные списки» и лишены доступа к финансовым услугам или социальным выплатам.
Полиция призывает граждан:
не открывать банковские карты и счета для третьих лиц;
не передавать банковские данные незнакомым людям;
сообщать о любых попытках мошенничества.
Скопировать ссылку