Штраф для валютных касс увеличен до 100 000 леев

Во втором чтении был одобрен проект поправок к Закону о Национальном банке Молдовы и Закон о регулировании валютных операций. Этот закон был разработан в целях осуществления положений Национального плана действий по осуществлению Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, передает diez.md

Законопроект предусматривает установление обязательства валютных организаций регистрировать каждую операцию по обмену валюты наличными у физических лиц на момент ее осуществления в форме документов, установленных НБМ. Не будет никаких расхождений между стоимостью зарегистрированных операций и остатками текущих средств, хранящихся в иностранной валюте.

Предусматривается, что обменные пункты должны представлять информацию о судимости владельцев-бенефициаров этих организаций, о консультациях НБМ со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.