Рейдерская атака на MAIB: Платона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений

"Принимая во внимание возросший общественный интерес к расследованиям действий, совершенных некоторыми лицами в течение 2011-2015 годов с целью установления контроля над финансовым учреждением BC "Moldova-Agroindbank" SA и управления этим учреждением в интересах организованной преступной группы, мы сообщаем, что соответствующие расследования относятся к фактам, подпадающим под действие закона в соответствии с положениями ст. 190 п. (5) Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 243 п. (3) буква b) Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах)", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Согласно заявлению Антикоррупционной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что для "реализации незаконного плана использовались фальшивые документы и финансовые средства из российского «Ландромата», была организована регистрация сделок в отсутствие воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило получить пакет из 28 051 акции BC "Moldova-Agroindbank" SA на общую сумму 28 млн леев".

Согласно материалам уголовного дела, после получения пакета акций, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, их продали компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Платон Вячеслав. 

В период 2011-2015 гг. злоумышленники получили 43,11% акций BC "Moldova-Agroindbank" SA, которыми владел ряд компаний, в основном нерезидентов, реальным бенефициаром которых был Платон Вячеслав, что позволило последнему получить контроль над данным финансовым учреждением на определенный период.

«Антикоррупционная прокуратура вызвала Вячеслава Платона 2 ноября 2021 года для предъявления обвинения», - также говорится в пресс-релизе ведомства.