Прокуроры раскрыли детали обысков по делу о "краже миллиарда"

Следственные мероприятия прошли по 9 разным адресам. Прокуроры нагрянули с обысками к экс-директору Национального банка Молдовы, а также к ответственным лицам, которые в прошлом принимали решения в Victoriabank.

По итогам операции восьмерых человек признали подозреваемыми в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в отмывании денег в интересах этой же преступной группы.

В результате обысков правоохранители изъяли технические средства, документацию, имеющую отношение к делу, а также денежные средства.

Имена подозреваемых пока не раскрываются. По обвинению в мошенничестве фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а по статье об отмывании денег штраф в размере от 1350 до 2350 условных единиц либо лишение свободы на срок до 5 лет с (или без) лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, что ранее издание Ziarul de Gardă сообщило об обысках в домах бывшего управляющего Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-председателя Victoribank Натальи Политовой, а также племянника Михая Гимпу Корнелиу Гимпу, бывшего вице-председателя Victoriabank.