point news
Новости
  • 6
  • 4
  • 3086

Правоохранительные органы получили информацию «о банковском мошенничестве» из 64 государств

Получена информация «о банковском мошенничестве» из 64 государств.
Получена информация «о банковском мошенничестве» из 64 государств.

Представители Управления по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии находятся с рабочим визитом в Кишиневе.

Они встретились с представителями Национального антикоррупционного центра, Антикоррупционной прокуратуры и Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем (ARBI) и заслушали доклад о расследовании банковского мошенничества и о прогрессе, достигнутом в реализации Национальной стратегии по борьбе с коррупцией, передает nokta.md

Была представлена дополнительная информация о деятельности ARBI по взысканию денег, похищенных у «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».

ARBI объявила, что провела параллельные финансовые расследования на основе 8 делегаций прокуроров в отношении 38 физических лиц и 7 компаний, и в результате была выявлена и подана заявка на арест активов на общую сумму 1,4 млрд. леев.

Также ARBI представил информацию, касающуюся сотрудничества с зарубежными учреждениями с целью выявления преступных активов, упомянув об оперативной поддержке и быстром обмене данными через платформы SIENA (Европол) и Интерпол. Через эти каналы ARBI отправила запросы в 36 государств (Европол) и 47 государств (Интерпол), уже получив ответы от 64 государств.

Обсуждение проходило в контексте миссии DG ECFIN по налаживанию диалога с государственными органами Республики Молдова с целью реализации мероприятий, упомянутых во втором транше программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для нашей страны.