Скопировать ссылкуМужчина, разыскиваемый по делу BEM, задержан на КПП Тудора-Староказачье
Мужчина, объявленный в розыск по делу Banca de Economii, был задержан в четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, он был задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) на пункте пропуска госграницы Тудора-Староказачье после того, как правоохранительные органы Украины экстрадировали его на основании ордера на обыск с последующим арестом, выданного властями Молдовы, сообщает realitatea.md
Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой (ГП). Позже с этим были связаны и другие уголовные дела, возбужденные НЦБК.
"Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2 500 000 леев, осуществив несколько переводов на разные счета, в том числе на управляемую им компанию, таким образом преследуя цель сокрыть происхождение денег из кредита, взятого в Banca de Economii в 2011 году. Мужчину задержали на 72 часа и будут расследовать инкриминируемые ему преступления", - сообщает АП.
Скопировать ссылку