Кража века: за 9 месяцев BЕМ, Banca Socială и Unibank собрали всего 69 млн леев

Это крошечная сумма по сравнению с непогашенной суммой около 11,4 млрд леев, связанной со срочными кредитами, обеспеченными государственными гарантиями, предоставленными в ноябре 2014 г. и марте 2015 года, пишет mold-street.com

В то же время накопленная сумма примерно в 10 раз меньше, чем примерно 900 млн леев, платежи, которые должны быть произведены в этом году из государственного бюджета на счет Национального банка Молдовы, для обслуживания государственных облигаций, выпущенных в октябре 2016 года (оплата процентов и основной суммы), для погашения срочных кредитов, предоставленных трем банкам.

Напомним, что в период с ноября 2014 г. по октябрь 2015 г. Национальный банк предоставил срочные кредиты под государственные гарантии Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на общую сумму 14,12 млрд леев, в том числе:

Banca de Economii – 9,27 млрд леев;

Banca Socială – 2,7 млрд леев;

Unibank – 2,15 млрд леев.

По данным НБМ, с момента отзыва лицензий в октябре 2015 г. и до 30 сентября 2022 г. Banca de Economii, Banca Socială и Unibank собрали средства на общую сумму 2,81 млрд леев.

В Нацбанке заявляют, что их ликвидаторы все еще принимают меры по капитализации активов.

«Ликвидаторы трех банков продолжают принимать меры, связанные с взысканием кредитов. Ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами и продолжают работу с должниками, конечной целью является погашение кредитов, заключенных в этих банках, и выплата экстренных кредитов, предоставленных НБМ", - говорится в сообщении НБМ.

По данным Нацбанка, в ведении органов уголовного розыска находится 72 уголовных дела, что на одно меньше, чем было на конец второго квартала 2022 года.

Предполагаемая сумма ущерба, подсчитанная прокуратурой, остается на уровне около 65 миллиардов леев.

По 45 делам с ущербом, оцененным в 39,2 млрд леев, уголовное расследование не завершено, а в судах находится 19 исков на сумму 25,55 млрд леев (в 2,5 раза больше, чем в первом квартале), по которым нет окончательного судебного решения.

Правда, в НБМ констатируют, что "общее количество уголовных дел и их общую стоимость нельзя использовать, учитывая, что они сообщаются каждым банком отдельно, без учета того, что они могут быть предметом одного и того же расследования".

В то же время данные Нацбанка показывают, что в руках исполнителей находится 398 исполнительных документов на сумму около 16,48 млрд леев, фигурирующих в деле о банковском мошенничестве. И это при том, что в третьем квартале 2022 года было исполнено всего четыре титула на сумму менее полумиллиона леев.

Данные НБМ также показывают, что во втором квартале 2022 года ликвидаторами было объявлено 13 аукционов с целью продажи активов, принадлежащих трем обанкротившимся банкам, и арестованных активов, но ни один из них не состоялся.

Отметим, что главные фигуранты дела о хищении миллиарда — Владимир Плахотнюк и Илан Шор — уже три года скрываются за границей и разыскиваются властями.

Многие из их активов были арестованы Агентством по возврату активов, добытых преступным путем (ARBI), специализированным автономным подразделением Национального антикоррупционного центра, но предполагаемый ущерб может быть возмещен только после окончательного решения в суде.