Деньги якобы переводились через компанию Kelway Trading из Панамы (офшор). Он отметил, что информация не соответствует действительности, и что это сплетня, передает noi.md со ссылкой realitatea.mdБывший генпрокурор также отметил, что ему не знакомо название компании Kelway Trading из Панамы, и что он никогда не имел с ней никаких отношений, равно как и с другими предприятиями. «Мне неизвестна эта компания. Ранее кто-то пытался распространять подобные слухи, которые на самом деле являются сплетнями. В связи с этим я направил официальный запрос в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, чтобы проверить, какие счета были открыты на мое имя и какие сделки были совершены через эти счета», - добавил он. На вопрос, почему такая информация появляется о нем, Эдуард Харунжен ответил: «Я не знаю, трудно понять, что происходит в сознании некоторых людей. Публичная ложь и несвоевременное наказание того, кто ее распространяет, побуждают людей повторять эти факты и превращать их в обычное занятие, как это делают ныне многие так называемые лидеры общественного мнения». Напомним, что два бывших бизнесмена - Денис Уреки и Алексей Дамашин, которые объявили себя жертвами дел, сфабрикованных по заказу другого бизнесмена, Иона Ламбанту, сообщили Realitatea.md о подозрительной ситуации, когда исчезло дело из 15 томов, в котором фигурировали фамилии известных бывших прокуроров и то, как они получали «откат» в 10 % от суммы кредитов, полученных от BEM через офшорную компанию Kelway Trading из Панамы. Это было сделано для того, чтобы не требовать возврата украденных денег и обеспечить защиту вовлеченных лиц.
