Скопировать ссылкуЭкс-менеджера из сферы спортивных ставок в Молдове отправили в тюрьму
Житель Молдовы, который в 2014-2017 годах занимал должность администратора по доверенности офшорного предприятия в сфере спортивных ставок, проводимых в Интернете, проведет шесть лет в тюрьме.
Речь идет о деле об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Таким образом, прокуроры оставили в силе решение суда первой инстанции в отношении 62-летнего обвиняемого, передает rupor.md
“После того как ответчик не согласился с вынесенным решением, Апелляционная палата Кишинева повторно рассмотрела доказательства прокуроров ПБОПОД и оставила в силе решение о конфискации денег, а также аресты, наложенные на имущество, на сумму более 35 000 000 леев. Государство должно будет определить стоимость изъятого имущества на случай, если соответствующая сумма не будет выплачена добровольно”, – говорится в пресс-релизе ПБОПОД.
62-летний мужчина в июле 2023 года был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу об отмывании денег. У него было конфисковано более 28 миллионов леев. Уголовное преследование началось в 2016 году, а в 2018 году прокуроры ПБОПОД отправили мужчину на скамью подсудимых.
Судья также постановил, что после вступления приговора в силу, более 700 000 леев, изъятых во время обысков в 2016 году, также подлежат конфискации в пользу государства.
Скопировать ссылку
