Скопировать ссылкуДело соучастника "молдавской схемы" по отмыванию денег направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело бывшего владельца банка "Балтика" и Инкредбанка Олега Власова, которого обвиняют в валютных операциях на сумму свыше 46 миллиардов рублей, которые он выводил через Молдову.
Следствие считает, что Власов является участником преступной группы известного в Молдове политика и предпринимателя Плахотнюка. Преступная группа вывела из России валюту на 500 миллиардов рублей по "молдавской схеме".
В 2013 году Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали преступную схему по выводу средств из РФ через BC Moldindconbank S.A, которая принадлежала Платону. За год злоумышленники вывели со счетов более 46 млрд рублей. Средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов, сообщает ren.tv
Предполагается, что всего злоумышленникам удалось вывести через молдавский банк 500 млрд рублей.
Олега Власова задержали в мае 2020 года. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Скопировать ссылку