Бизнесмен: Врио генпрокурора закрыл одно из дел по банковскому мошенничеству

Об этом рассказал бизнесмен Денис Уреке, сообщает bani.md

"Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну получает жалобу от Иона Ламбанту о том, что его преследуют по уголовному делу из эпопеи о банковских махинациях в Антикоррупционной прокуратуре, и ссылается на то, что прокурор предпринимает незаконные действия.

Мунтяну изымает дело, находящееся под контролем Антикоррупционной прокуратуры, и передает его на проверку в контрольный отдел Генпрокуратуры, руководителем которого является родственник Иона Ламбанту Роман Еремчук. И этот отдел не проводит проверку, а просто закрывает дело.

Меня интересует реакция главы АП Вероники Драгалин. За такую комбинацию плата составляет 300 тысяч евро. Это простая схема, как закрывают дела по случаям банковского мошенничества", - рассказал бизнесмен.

Ион Ламбанту - бизнесмен, фигурирующий в деле о "краже миллиарда", был задержан после обысков, проведенных в его доме и офисе 11 ноября 2020 года.

По мнению прокуратуры, с помощью различных схем Ламбанту взял неработающие кредиты от Banca de Economii (BEM) на общую сумму более 7 миллионов евро. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег.

Имя Иона Ламбанту несколько раз появлялось в публичном пространстве, другие бизнесмены обвиняли его в тех же преступлениях, в которых его подозревает прокуратура.

Так, бизнесмен Денис Уреки заявил, что его бывший деловой партнер Ион Ламбанту является "главой преступной группы, организовавшей банковские мошенничества и распоряжавшийся украденными деньгами в личных целях". По словам Уреки, инвесторами в управляемую им компанию вошли два человека – Ион Ламбанту и Юрие Дрозд, которые предложили ему взять кредит. Позже его новые партнеры по бизнесу взяли кредит в 1,7 миллиона евро, воспользовавшись фальшивым заявлением и его подписью, также поддельной. В итоге, по словам Уреке, деньги были отправлены на офшорные счета.