Скопировать ссылкуАвтомобиль за 700 000 леев и другие активы конфисковало ARBI за неделю
На прошлой неделе Агентство по возврату криминальных активов НЦБК (ARBI) на основании представления Налоговой службы вынесло постановление о наложении ареста на транспортное средство стоимостью около 700 тыс. леев.
В то же время, были выданы 2 ордера на замораживание 4 автомобилей, и вынесено судебное решение в отношении двух арестованных ранее Агентством объектов на сумму около 5 млн. леев по делу о банковском мошенничестве, передает jurnal.md
В настоящее время ARBI рассматривает 98 представлений по 69 уголовным делам в отношении 146 субъектов.
За указанный период Главным управлением оперативного обеспечения было выполнено 4 экспертных заключения, из них 2 судебно-медицинских, одно криминалистическое и одно экспертное заключение по информационным технологиям, 63 заключения находятся в работе.
Сотрудники прокуратуры возбудили одно уголовное дело и предложили направить в суд еще два уголовных дела. В настоящее время в производстве прокуратуры НЦБК находится 380 дел.
7 человек помещены в изолятор Центра, а 9 человек, арестованных по делам НЦБК, находятся в тюрьмах.
Скопировать ссылку
