ARBI арестовало активы Плахотнюка на сумму более 20 млн леев

Таким образом, из общей суммы арестованных активов, добытых преступным путем, в размере 6 181 723 631 лея, сумма 4 006 501 321 лей оказалась под арестом по уголовным делам с общим названием "банковское мошенничество". Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д, сообщает deschide.md

На первых позициях в списке секвестров указаны дела об отмывании денег, в которых арестованы активы на сумму около 1,7 млрд леев. Далее следуют секвестры по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда – более 55 млн леев, незаконное обогащение – 21 млн леев, торговля людьми – около 18 млн леев и другие.

Что касается типа арестованных активов, Агентство сообщает об аресте 2 273 сельскохозяйственных и строительных участков земли, 3 самолетов, 748 зданий и 351 транспортного средства. Секвестры также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к вычислительной технике. Также впервые в Молдове был наложен арест на криптовалюту на сумму 110 552 леев.

Параллельные финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, арестованные активы принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых. 

На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, хранится эквивалент 77 миллионов леев, из которых 20 миллионов принадлежат Владимиру Плахотнюку.