Spălare de bani de cel puţin 100 miliarde lei prin banca controlată de Veaceslav Platon

Pe lângă Moldindconbank în schemă sunt implicaţi o bancă din Letonia, companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, câţiva judecători moldoveni şi un executor judecătoresc. Prin contul executorului, deschis în Moldindconbank, doar în 2013 au trecut 92 mld. de lei.

Potrivit investigaţiei, băncii Moldinconbank, care a devenit în 2013 cea mai performantă bancă moldovenească, depăşind la acest capitol liderii consacraţi Moldova-Agroindbank şi Victoriabank, îi revin nu mai puţin de 81 la sută din intrările în valută din tot sistemul bancar moldovenesc şi 63 la sută din ieşirile de valută, pentru anul 2013. Banii vin de la companii din Rusia şi pleacă imediat spre conturi din afara tarii, de tip off-shore. 

Potrivit investigaţiei, banii ajung pe conturile Moldinconbank din bănci ruseşti, din conturile unor agenţi economici, prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti emise de judecătoriile Centru, Râşcani şi Buiucani, după care sunt transferaţi în afara ţării, în special în banca Trasta Komercbanka din Riga, Letonia.

Una din scheme este descrisă de către autorii investigaţiei în felul următor: două companii, care de fapt au acelaşi proprietar ascuns, se dau în judecată în Moldova, inventează practic un litigiu, una dintre companii ajunge să piardă şi să-i plătească sume enorme celeilalte. Mai clar, compania din Rusia pierde procesul şi plăteşte companiei din Moldova, de exemplu, o sumă imensă. Aici intervine executorul judecătoresc, care în multe cazuri este acelaşi, care apoi virează banii în Moldinconbank. Este vorba de executorul Svetlana Mocan, prin contul căreia, deschis la Moldinconbank, au trecut nu mai puţin de 92  miliarde de lei, doar în 2013. Mai departe, aceşti bani au fost transferaţi spre conturile unor companii off-shore din Belize şi Marea Britanie. 

Evident, banca primeşte comisioane şi nu mici pentru transferurile deschise şi de aici se trag de fapt performanţele excepţionale ale instituţiei obţinute anul trecut. 

Autorii mai menţionează că pe acest caz este începută o urmărire penală însă ofiţerii ce instrumentează cazul nu au dorit să dea detalii.