Cine sunt bancherii care au provocat daune de peste jumătate de miliard băncii Unibank

„Învinuiților li se incriminează faptul că, în perioada 2013-2014, deținând funcția de membri ai Comitetului de creditare al băncii, încălcând regulamentele interne și actele normative ale Băncii Naționale ale Moldovei, au admis și au eliberat unui agent economic rezident 4 credite, în valoare totală de 16 milioane de dolari și 15 milioane de euro. De menționat că, creditele nu au fost rambursate până în prezent", se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupţie.

Credite mari pe numele unui camionagiu

Potrivit Procuraturii, "agentul economic beneficiar al creditelor, a fost fondat de către un cetățean al Federației Ruse, care nu a traversat niciodată frontiera Republicii Moldova".

"Acesta, acționând în participație cu cetățeni ai Republicii Moldova, care au organizat și perfectat o procură din numele acestuia, pe numele unui cetățean al Moldovei (șofer de camion), care a și înregistrat compania respectivă cu o zi înainte de obținerea primului credit în valoare de 8 milioane de dolari. În cauză, au fost aplicate sechestre pe bunurile învinuiților: automobile și un spațiu locativ deținute cu drept de proprietate de către aceștia".

Dacă vor fi găsiți vinovați de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 și art. 239 (încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor) alin. 2 lit.a Cod Penal, ex-factorii de decizie ai Unibank riscă o pedeapsă cu privațiune de libertate de la 3 la 7 ani, inclusiv achitarea prejudiciului cauzat și a cheltuielilor judiciare, scrie mold-street.com.

În privința cetățeanului Federației Ruse, în numele căruia a fost contractat creditul și altor persoane ce au contribuit la dobândirea acestuia, a fost disjunsă cauza penală într-o procedură separată, iar persoanele vizate urmează să fie anunțate în căutare.

Banca lui Ilan Șor

De notat că Unibank în perioada august 2012-decembrie 2014 a fost controlată prin interpuşi de primarul de Orhei Ilan Șor.

Potrivit ultimului raport anual al Unibank pentru anul 2014, preşedinte al instituţiei era Dumitru Ţugulischi, funcţia de vicepreşedinte a Băncii era exercitată de Victoria Hvorostovscaia, iar prim-vicepreşedinte al Unibank era Ghenadie Cernei.

Prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 296 din 30 decembrie 2014 a fost instituită administrare specială asupra Unibank, iar din octombrie 2015 instituţia este în procedură de lichidare.

De notat că în 2015 s-a depistat că de la Unibank, una dintre cele trei instituții financiare implicate în furtul miliardului lipseau procesele verbale ale ședințelor din anul 2014 a Consiliului băncii.

În 2016, Ţugulschi și cu alți șefi de la bancă au fost sancționați cu amenzi de câteva zeci mii de lei, iar ulterior au fost reţinuţi de procurori şi ofiţerii anticorupţie.

Cine au fost acționarii Unibank

Până la decizia de lichidare a Unibank 21 firme și persoane fizice împărţeau pachetul de 100% de acțiuni, fiecare având mai puțin de 5%. În structura de acționariat figurează opt companii din Marea Britanie, o cetățeancă a Rusiei și 12 cetățeni ai Republicii Moldova.

Printre acționarii de la Unibank putea fi remarcat ex-președintele Republicii Moldova Petru Lucinschi, cu 4,8%, fostă consilieră comunistă Reghina Apostolova cu 4,75%, fostul șef al Vămii Viorel Melnic cu 4,61%, expreședinta Federației de Tenis Marina Tauber cu 4,6%, dar și conducătorii reprezentanței din Moldova ai agenției RIA Novosti - Vladimir Novosadiuc cu Margarita Ţvic cu câte 4,6%. De altfel, Novosadiuc era unul din membrii Consiliului de Administrație al Băncii Sociale.

Pachete de 4,6% din capitalul Unibank mai dețineau Aurel Marinescu, Tudor Negru, Roman Grinco, Veaceslav Lupov, Nani Abașidze și notarul Olga Bondarciuc.