Молдова включит Россию в новый список офшорных юрисдикций

Он предусматривает утверждение списка из 75 юрисдикций и автономных регионов, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности, сообщает mold-street.com

"Целью принятия проекта нормативного акта является установление Перечня юрисдикций и автономных регионов, которые не реализуют международные стандарты прозрачности в отношении учредителей, объединений, акционеров, администраторов и бенефициарных владельцев юридических лиц", - утверждают авторы.

По их словам, список составлен в соответствии с положениями Методики установления юрисдикций/автономных регионов, которые не реализуют международные стандарты прозрачности и будут использоваться органами государственной власти, госпредприятиями и коммерческими компаниями с государственным капиталом в целях установить условия участия в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, государственных закупках и концессиях, предусмотренных механизмом деофшоризации.

Список будет применяться ко всем процедурам и контрактам, которые подпадают под положения следующих законов:

Закон № 121/2007 об управлении и разгосударствлении государственной собственности;

Закон № 179/2008 о государственно-частном партнерстве;

Закон № 131/2015 о государственных закупках;

Закон о неподкупности № 82/2017;

Закон № 121/2018 о концессиях на выполнение работ и концессиях на оказание услуг;

Закон № 71/2023 о субсидиях в сельском хозяйстве и сельской среде.

Список, который предлагается утвердить на заседании правительства 6 марта 2024 года, включает 75 юрисдикций и автономных регионов: с островов и территорий, известных как офшорные зоны, таких как Британские Виргинские острова, Белиз, Каймановы острова, Багамские острова, Сейшельские острова, Самоа, Гибралтар. и т. д., до государств с авторитарными режимами, такие как Иран, Северная Корея, Мьянма и т. д.

Россия появляется, но нет Китая

Россия включена в этот список впервые, поскольку эта страна "входит в список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в целях налогообложения".

"Хотя в 2021 году Российская Федерация находилась в процессе переоценки ОЭСР, на текущий момент данных об окончательности оценки в данной области нет", - говорится в обосновании проекта.

Аналогичным образом, Объединенные Арабские Эмираты включены в список, поскольку "они обозначены FATF (Группой разработки финансовых мер) как одна из юрисдикций, находящихся под усиленным режимом мониторинга".

С другой стороны, отсутствует Китай — страна с крайне низкой прозрачностью в плане обмена налоговыми данными и борьбы с отмыванием денег.