Кража миллиарда: Большая часть активов не возвращена, главные бенефициары не наказаны

Данные, опубликованные Национальным банком Молдовы, показывают, что ликвидаторы трех банков все еще принимают меры по капитализации активов, сообщает mold-street.com

Так, в первом квартале года три банка-банкрота инкассировали лишь 23,63 млн леев:  Banca Sociala - 13,68 млн леев, BEM - 9,74 млн леев, а Unibank - всего 211 тыс. леев.

Следовательно, с момента отзыва лицензий (16 октября 2015 г.) у трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala) они получили денежные средства на общую сумму 2,77 млрд леев.

Хотя эта сумма кажется на первый взгляд впечатляющей, еще предстоит возместить около 11,435 млрд леев. То есть более 80% экстренных кредитов, обеспеченных государственными гарантиями, выданными НБМ в ноябре 2014 г. и марте 2015 г. на общую сумму 14,12 млрд леев.

Отметим, что эти данные не включают проценты, выплаченные из государственного бюджета за заключенные экстренные кредиты, а они составляют более 800 миллионов леев в год.

Напомним, что в соответствии с Законом № 235 от 3.10.2016, Министерство финансов передало Нацбанку Молдовы субординацию в отчетах по иску к Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

По данным НБМ, ликвидаторы трех банков все еще принимают меры по возврату кредитов. Они сотрудничают со следственными и судебными органами и продолжают работу с должниками, конечной целью которых является погашение кредитов, заключенных в этих банках, и выплата экстренных кредитов, предоставленных НБМ.

Однако результаты далеки от ожидаемых. Например, в стадии исполнения находится 394 исполнительных листа на сумму около 16,52 млрд леев, но в течение первого квартала этого года 82 исполнительных листа были исполнены частично, и было взыскано всего 401,5 тыс. леев. При этом полностью исполнены только два титула на сумму 915,5 тыс. леев.

Данные НБМ также показывают, что в судах находится 50 исков на сумму 3,93 млрд леев, а 71 уголовное дело находится в ведении органов уголовного преследования, предполагаемая сумма ущерба составляет более 50 млрд леев.

Данные НБМ также показывают, что в течение первого квартала 2022 года ликвидаторами для продажи активов, принадлежащих трем обанкротившимся банкам, и активов, переданных в собственность, было объявлено 14 аукционов, но был проведен только один аукцион, и полученная сумма составила всего 12 900 леев.

Отметим, что главные фигуранты дела о краже миллиарда Владимир Плахотнюк и Илан Шор уже три года скрываются за границей и разыскиваются властями.

Некоторые из их активов были арестованы, но предполагаемый ущерб может быть возмещен только после окончательного решения суда.