Компания, связанная с Владимиром Чеботарем, оштрафована НБМ на 400 000 леев

Согласно решению вышестоящего суда, BPAY обязана выплатить штраф в размере 400 000 леев за нарушение закона. В число партнеров компании входят бывший министр юстиции Владимир Чеботарь и бывший директор Управления гражданской авиации Мирча Малеса, передает tvrmoldova.md

В марте 2022 года, согласно решению Кишиневского апелляционного суда, Национальный банк Молдовы после проверки, проведенной в BPAY, выявил многочисленные нарушения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ходе проверок инспекторы НБМ проанализировали файлы «Знай своего клиента» по 84 клиентам компании, включая юридические лица из Республики Молдова и других стран, платежных агентов и физических лиц, открывших счета в период 2018–2021 годов.

По результатам проверки НБМ установил, что BPAY не собрала все необходимые документы и информацию для идентификации клиентов и бенефициарных владельцев в отношении 28 клиентов. Одновременно с этим финансовое учреждение, предположительно, не осуществляло постоянный мониторинг деловых отношений еще по пяти клиентам. В общей сложности надзорный орган выявил нарушения в отношении 33 клиентов.

Согласно отчету НБМ, в деловых отношениях между BPAY и некоторыми клиентами, включая партию Pro Moldova, в отношении которой не были собраны все необходимые документы и информация для идентификации клиентов и бенефициарных владельцев, как того требует закон.

8 июня 2022 года BPAY подало иск против Национального банка Молдовы с требованием частичной отмены решения Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 3 марта 2022 года. Оспариваемое решение предусматривало наложение на BPAY штрафа в размере 400 000 леев. В первой инстанции ходатайство компании было отклонено.

В своем иске BPAY указало, что решение о применении штрафа от 3 марта 2022 года является незаконным и вынесено в нарушение положений закона и установленной процедуры.