Эксперты: Доклад Kroll не даёт ответов на многие вопросы

Таково мнение большинства экономических аналитиков, которые выражают недоумение тем, что в документе, хотя и описаны сомнительные схемы, но умалчивается о государственных учреждениях, которые не вмешивались, чтобы остановить транзакции. Ничего бы не было сделано без политического прикрытия, подчеркивают специалисты.

«Мне кажется немного неуместной ситуация, когда упоминается только одна группа компаний. Нет упоминаний о роли компетентных учреждений. Что предприняли НКФР, НБМ, где они были? Доклад Kroll является предварительным, в нём не выявлены конечные бенефициары всех операций. НБМ был соучастником этой ситуации, до которой дошло всё. Слишком односторонне указывается пальцем только на одного человека, из которого, возможно, теперь удобно сделать козла отпущения», - заявил экономический эксперт Виктор Чобану.
 
«Совершенно очевидно, что эти финансовые схемы подразумевают участие многих людей, в том числе на руководящих постах, и существование политического прикрытия для таких схем. Государственные институты, такие как Центр по борьбе с отмыванием денег при НЦБК и Национальный банк, должны были вмешаться в определённый момент, чтобы остановить эти транзакции. Мы видим связь между этой схемой и делом Магнитского и, возможно, с другими громкими делами об отмывании денег», - добавил эксперт Виталие Рапча..

«Этот доклад ещё раз демонстрирует, что у нас клептократическая и прогнившая система. Я имею в виду и власть имущих, и Национальный банк. В этом отчёте говорится только о компаниях Шора. Этот молодой банкир не смог бы провернуть самостоятельно все операции. За ним стоят все политики, вся система, начиная от должностных лиц Национального банка и заканчивая чиновниками из правительства», - комментирует экономический эксперт Святослав Михалаке.
 
Что касается способа публикации доклада Kroll в блоге спикера, аналитики расценили это как спектакль.

«Публикация отчета является спектаклем для общества, чтобы разрядить обстановку, особенно после протеста, который прошёл 3 мая. Это подачка, брошенная  в толпу», - считает Михалаке.
 
«Демократы хотят показать, что они в этом не замешены, но я считаю, что все упомянутые и уполномоченные учреждения во всей этой разрухе в финансово-банковской системе, фактически контролируются демократами. Манера, в которой был опубликован отчёт, вызывает много вопросов. Почему НБМ рассказывал нам, что это секретный доклад, в то время как он его заказал, такого быль не может. Теперь, после всего, что мы слышали ранее, Kroll должен подать в суд на председателя молдавского парламента», -  подчеркнул Виктор Чобану.

«Существует ещё один вопрос, который беспокоит меня, как гражданина и налогоплательщика, если будут какие-либо финансовые претензии, связанные с пунктами контракта о конфиденциальности, кто будет платить: тот, кто его опубликовал, или мы», - задался вопросом Виталие Рапча.
 
Доклад компании Kroll, которая занималась расследованием хищения миллиардов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank был обнародован вчера вечером. Правда, результаты расследования не были представлены официально, а в личном блоге председателя парламента Андриана Канду.
 
Из документа мы узнаём, что размеры финансовой дыры в трёх банках составляют 18 млрд леев, а главным действующим лицом в этих мошеннических операциях является скандально известный бизнесмен Илан Шор. Однако международные аудиторы делают важное уточнение - выводы основаны исключительно на информации, предоставленной НБМ, которых недостаточно для установления конечного бенефициара хищения, и которые не были проверены.