Скопировать ссылкуAcțiunile Băncii de Economii, pe mâinile traficanților de arme?
În spatele firmelor folosite la preluarea acţiunilor Băncii de Economii se află companii ce transportau muniţii din Coreea de Nord în Iran. Cel puțin așa arată mai multe rapoarte internaționale, informează Adevărul.
Potrivit sursei, proprietarul Rietel Limited, folosită pe post de intermediar în tranzacţia de preluare a acţiunilor BEM, este compania Vicam (Auckland) Ltd din Noua Zeelandă. Vicam face parte din imperiul GT Group care administrează o reţea de 2.500 de firme. GT Group şi Vicam figurează în mai multe scandaluri de trafic de arme, spălare de bani etc. Un raport din anul 2010 al Centrului de Analize şi rapoarte financiare din Canada arată că Vicam deţine şi patru firme, Keronol Ltd, Melide Ltd, Tormex Ltd, şi Dorio Ltd, care au spălat zeci de miliarde de dolari, ce aparţineau traficanţilor de droguri din Mexic.
Alte investigaţii au arătat că prin firmele administrate de Vicam şi GT Group au spălat bani grupări criminale din Rusia şi spaţiul postsovietic, dar şi mişcarea Hezbollah, mai scrie Adevărul.
Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Ţopa, a declarat Banca de Economii a fost supusă unui atac de tip raider comis de Vlad Plahotniuc. Ţopa crede că anume prim-vicepreşedintele Parlamentului acţionează prin intermediul firmei Lectom şi cu ajutorul Curţii de Apel Chişinău. Vlad Plahotniuc a refuzat să comenteze acuzaţiile.
Anume „Lectom” a cumpărat pachetul de 16,36% din acţiuni de la „Rietel Limited”.
Скопировать ссылку
