Banca ce a facilitat furtul miliardului, investigată de SUA pentru conexiuni cu Coreea de Nord

FinGEN, care invocă prevederile Secțiunii 311 ale USA Patriot Act (acronim de la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), propune să fie interzisă deschiderea sau menținerea unui cont corespondent în Statele Unite pentru sau în numele ABLV Bank, "care este o bancă străină ce se ocupă de spălarea banilor", scrie mold-street.com.

Spălarea banilor, pilonul afacerilor ABLV

"FinCEN va continua să ia măsuri împotriva băncilor străine care nu iau în considerare măsurile de prevenire a spălării banilor și vor deveni conducte pentru activități ilicite pe scară largă", a declarat Steven T. Mnuchin, secretar al Trezoreriei.

"Practicile deficitare la bănci încurajează o gamă largă de comportamente ilicite, inclusiv activitatea legată de programul de înarmare al Coreei de Nord și corupția legată de Rusia și Ucraina. FinCEN se angajează să protejeze sistemul financiar din S.U.A. de aceste tipuri de riscuri", a adăugat oficialul american.

După cum se arată în constatarea FinGEN, ABLV a instituționalizat spălarea banilor ca pilon al practicilor de afaceri ale băncii.

"Conducerea ABLV permite băncii și angajaților acesteia să orchestreze scheme de spălare a banilor; solicită o activitate de firmă cu risc ridicat, care permite băncii și clienților săi să sporească fondurile; menține controale inadecvate în ceea ce privește conturile companiei cu risc ridicat; și urmărește obstrucționarea aplicării normelor anti-spălare a banilor letonă și combaterea normelor privind finanțarea terorismului (AML/CFT) pentru a proteja aceste practici comerciale", se arată în document.

Activitatea financiară ilicită la bancă include tranzacții pentru părțile conectate la entități desemnate de ONU, dintre care unele sunt implicate în achiziționarea sau exportul de rachete balistice de către Coreea de Nord. În plus, ABLV a facilitat tranzacțiile pentru persoane corupte expuse politic ce au folosit miliarde de dolari în corupția publică. ABLV nu a reușit să atenueze riscul care decurge din aceste conturi, ceea ce a implicat activități ilicite la scară largă legate de Azerbaidjan, Rusia și Ucraina.

Activitățile din secțiunea 311 avertizează sectorul financiar din SUA ca să nu folosească serviciile unor instituții străine, cum ar fi ABLV, care sunt de interes primordial și prin procesul de reglementare publică, şi dacă este necesar, le taie accesul la sectorul financiar din SUA.

ABLV: constatările se bazează pe informaţii eronate 

Administraţia băncii letone neagă aceste acuzaţii şi susţine că ele s-ar baza pe informaţii eronate şi neverificate.

ABLV constată că raportul pregătit este o propunere a FinGEN, pentru care în termen de 60 de zile pot fi formulate obiecții scrise.

"În prezent, banca folosește ocazia de a contesta propunerea FinCEN și va depune toate eforturile pentru a respinge o astfel de defăimare flagrantă. ABLV subliniază că această decizie nu creează restricții pentru activitățile băncii, însă această informație aduce prejudicii semnificative reputației băncii", se arată într-un comunicat.

Criminali au preluat trei bănci din Moldova, cu credite acordate de entitățile offshore prin ABLV

FinGEN menţionează şi implicarea în anul 2014, a băncii ABLV în furtul a peste un miliard de dolari de la trei bănci din Moldova, BC Unibank SA, Banca Sociala SA și Banca de Economii SA, "în care criminali au preluat cele trei bănci din Moldova utilizând o structură de proprietate netransparentă, finanțat parțial din credite acordate de entitățile offshore cu conturi bancare la ABLV".

"În mod separat, ABLV a elaborat anterior o schemă pentru a ajuta clienții să eludeze controalele în valută, în care banca a deghizat tranzacțiile valutare ilegale ca tranzacții comerciale internaționale folosind documente frauduloase și conturi de companie", se menţionează în document.

Aminitim că în mai 2016, ABLV a fost sancţionată de autorităţile letone cu o amendă de peste trei milioane de euro, pentru că a permis unor firme offshore să folosească ilegal conturile de la bancă pentru a acorda credite unor companii și persoane fizice din Moldova. Banii au fost folosiți de gruparea Shor pentru preluarea băncilor moldovenești Unibank și Banca Socială, care au contribuit la dispariţia „miliardului” din sectorul bancar al Moldovei.

ABLV și preluarea Unibank

Potrivit raportului Kroll, banca ABLV a fost folosită de mai mulți oameni politici şi de afaceri din Moldova pentru a împrumuta bani de la companii offshore şi, ulterior, procurând acţiuni la Unibank. Compania Kroll admite că aceste persoane ar fi acționat prin înţelegere.

Printre acești acţionari ai Unibank se regăsește: Petru Lucinschi, fostul președinte al Republicii Moldova, Viorel Melnic, fostul ex-șef al Departamentului Vamal, tot el ex-membru al Comitetului Politic Executiv al Partidului Socialiștilor, Marina Tauber, expreședinta Federației de Tenis din Moldova, iar acum una din liderele Partidului Şor, Vladimir Novosadiuc, fost membru al Consiliului de administraţie al Băncii Sociale şi şef al Biroului „Rossia Today” în Republica Moldova, dar şi notarul Olga Bondarciuc, care activează în sediul Global Business Center, fostul oficiu central al lui Vlad Plahotniuc.