"Сомнительные" списки

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
утвердил списки стран, финансовые операции с которыми могут
считаться сомнительными. Таково требование Закона о
предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма. Да и международные организации настаивают.

Списков опубликовано четыре. В них вошли страны, в которых
может иметь место нелегальное производство наркотических
веществ (45); которые не применяют либо применяют
недостаточные меры по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма (1); которые могут иметь
высокий уровень преступности и коррупции (20); оффшорные
зоны (55). Помимо этого утвержден список лиц, групп и
организаций, которые установлены в причастности к
террористической деятельности (104).

По словам главного инспектора службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег ЦБЭПК Вячеслава Врабий, подобные
списки существовали и ранее. Они опубликованы на официальных
сайтах таких международных структур, как ООН, Совет Европы,
Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (FATF) и
др. Именно их использовали при определении сомнительности
операции.

В Центре утверждают, что FATF рекомендует структурам,
борющимся с отмыванием денег, составлять соответствующие
списки, но не может настоять на включении в них того или
иного государства. В нашем случае, по словам сотрудников
ЦБЭПК, разработали и утвердили списки, основывающиеся на
собственном опыте и с учетом геополитического положения
Молдовы. Кстати, "сомнительный" перечень значительно
сократили - со 141 до 121 страны. Исключили некоторые
европейские страны, находившиеся здесь до последнего времени
"по старинке". Это, по оценкам специалистов, снизит долю
операций, подпадающих под определение "сомнительные". Если
раньше этот показатель достигал 5%, то сейчас он не будет
превышать 2-3% от поступающей в Центр информации.

В то же время, Центр вправе, если возникнет такая
необходимость, дополнить тот или иной список новыми
"членами".

В утвержденный перечень стран, которые могут иметь высокий
уровень преступности и коррупции, включены партнеры Молдовы
по СНГ. В частности, речь идет о Туркменистане,
Таджикистане, Узбекистане. Некоторые эксперты считают, что
занятая Молдовой позиция может сказаться на двусторонних
отношениях. Кому понравиться, если твой партнер открыто
заявляет о твоей же сомнительной надежности? В этой
ситуации лучше было бы исключить из списков страны, с
которыми исторически наладились связи. Тем более что
сигналов о попытках легализации "грязных" денег резидентами
этих стран не было зарегистрировано.

Вячеслав Врабий считает, что обижаться никому из тех, кто
включен в утвержденные Центром списки, совершенно не стоит.
Дело в том, что отношения - отношениями, а рейтинги об
уровне коррупции, преступности указывают на не совсем
благоприятную обстановку. Помимо этого, списки отражают не
отношение к стране в целом, а к отдельным процессам и
явлениям. Несмотря на внешние обязательства Молдовы, слепо
выполнять те или иные "советы" в этом направлении, говорят в
центре, мы не будем... Но, в то же время, при составлении
национальных списков сложно было не учесть целый ряд
принятых на международном уровне критериев.

В связи с этим возникает вопрос: а не может ли Молдова
также, по признанным нормам, попасть в аналогичные списки
других государств. Ведь, в рейтингах о коррупции мы занимаем
довольно почетные места, с преступностью у нас тоже не все в
порядке, да и информация о производстве наркотиков нет-нет
да и всплывет: По словам Вячеслава Врабий, Молдова, по его
данным, не значится в перечне таких стран. Общее положение
дел у нас не вызывает опасения (масштабы не те), да и
попыток осуществить крупные незаконные финансовые сделки
зарегистрировано не было. Так что, наша республика не
представляет угрозы ни для соседних, ни для более
отдаленных государств.

По словам сотрудников Центра, все четыре списка
согласовывались с Ассоц