Românii care comercializau „la negru” mobilă în România, declarând-o pentru R.Moldova, arestați

Judecătorii Tribunalului Vaslui au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi dintre afacerişti, Marius Chariton şi Vasile Romeo Grigoriu, acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, restituiri sau compensări de T.V.A., în formă continuată, dare de mită.

Vasluianul Marius Chariton şi ieşeanul Vasile Romeo Grigoriu, proprietarii unor societăţi comerciale specializate în fabricarea şi distribuirea produselor din mobilă, au livrat în ultimii ani către persoane din Republica Moldova mobilier în valoare de peste 2.000.000 lei, potrivit adevarul.ro.

În realitate, cei doi afacerişti nu au vândut nimic în Moldova, comercializând mobila „la negru” în România.

Marius Chariton şi Vasile Romeo Grigoriu sunt acuzaţi că în perioada 2014- 2017 au constituit un grup infracţional, la care au aderat şi alte persoane, şi prin intermediul firmelor de distribuţie de mobilă, au creat un circuit comercial fictiv, pentru a nu plăti impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, precum şi pentru a obţine ilegal TVA pentru exporturi fictive de mobilă în Republica Moldova. 

Pentru a justifica materia primă, membrii grupării ar fi falsificat documente vamale, comerciale şi de transport din care rezulta că mobila era exportată în Republica Moldova şi au ca destinatari mai multe persoane. Aceste acte false ar fi fost apoi folosite la Administraţia Finanţelor Publice Vaslui, pentru a scăpa de plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În schemă ar fi implicat și un intermediar din Republica Moldova, la care au apelat cei doi. Acesta avea rolul de a furniza datele de stare civilă a unor cetăţeni din Republica Moldova, pe numele cărora să fie întocmite documente justificative financiar contabile, pentru mobila care figura a fi exportată.