ФАЛЬШИВЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА НБМ

Фальшивые гарантийные письма должны были принести членам
международной преступной группировки, задержанной накануне
правоохранительными органами Молдовы, $500 млн.

Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с
экономическими преступлениями и коррупцией, злоумышленники,
представили еще в августе-сентябре 2005 г. Центробанку
Греции 10 гарантийных писем, якобы выданных Нацбанком
Молдовы на имя гражданина Азербайджана Али Садыгова.

При подготовке документов мошенники использовали
отсканированные оттиски печатей Национального банка, а также
подписи руководства НБМ, председателя Парламента,
премьер-министра, министра финансов.

Центру понадобилось полгода, чтобы вычислить преступников.
При обыске у них обнаружены фальшивые кредитные карты,
банковские чеки на сотни миллионов долларов фальшивый
паспорт гражданина Литвы, а также чеки, которые задержанные
пытались обналичить в Румынии.

По подозрению в соучастии задержаны граждане Литвы Дайниус
Ливейка и Молдовы Александр Спатару. Если вина задержанных
будет доказана в суде, им грозит лишение свободы до 25 лет.