Bogații din Rusia își scot banii prin Belarus

Aceasta din cauza crizei financiare și economice din Rusia și perspectiva sumbră de izolare totală pe plan internațional provenită din pedepsele statelor UE și SUA pentru ocuparea părții ucrainene Crimeea și războiului nedeclarat în Donbas.

Tot mai des, acești oameni bogați folosesc drept cale de scăpare, scoaterea banilor prin intermediul Republicii Belarus, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Pervîi Canal,  directorul Departamentului de Monitorizare Financiară din cadrul Comisiei pentru Control de Stat din Belarus, Veacheslav Reut, scrie agenția de știri Belta.

Potrivit lui, Comisia de Control de Stat acordă o atenție deosebită pentru a preveni astfel de sisteme transferare a capitalului ilegal din Rusia. Aparent, retragerea de active de acolo a atins proporții catastrofale: doar Departamentul Belarus de Monitorizare Financiară primește zilnic aproximativ 400 de rapoarte de operațiuni financiare suspecte.

„Desigur, suntem foarte preocupați de situația care sa dezvoltat în țara vecină”, a declarat Vyacheslav Reut. „Odată ce există a izbucnit o criză financiară la scară largă, am observat imediat că cetățenii ruși au început să încerce să-și transfere activele către țări terțe prin intermediul sistemului bancar din Belarus fără a avea scrupule. Suntem angajați în urmărirea tuturor fluxurilor financiare și în identificarea acelor tranzacții care sunt suspecte”, a precizat Reut.

Bani.md amintește că situația economică din Federația Rusă s-a înrăutățit mult după ce statele Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii au introdus sancțiuni drept pedeapsă pentru activitățile armate nedeclarate în Donbas și anexarea Crimeei.