point news
Новости
Глава НБМ: Victoriabank и Moldova-Agroindbank находятся под интенсивным наблюдением

Глава НБМ: Victoriabank и Agroindbank под интенсивным наблюдением

Коммерческие банки Victoriabank и Moldova Agroindbank находятся под интенсивным наблюдением Национального банка после того, как были установлены признаки нетранспарентности акционеров и вовлечение в кредитные операции с повышенным риском.

9
виды просмотра:
25 Апр 2018
19 Апр 2018
04 Апр 2018
Суд сектора Буюканы огласит приговор экс-депутату Кириллу Лучинскому

Суд сектора Буюканы огласит приговор экс-депутату Кириллу Лучинскому

Приговор по делу бывшего депутата Кирилла Лучинского огласят сегодня, 4 апреля 2018 года, в суде сектора Буюканы. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и предоставлении ложной информации о своем имуществе.

Общество 24
02 Апр 2018
30 Мар 2018
Дело BEM: Григорий Гачкевич третий год находится под стражей

Дело BEM: Григорий Гачкевич третий год находится под стражей

Бывший глава Banca de Economii Григорий Гачкевич до сих пор остается под стражей. Апелляционная палата вновь отклонила требование адвокатов освободить бывшего главу BEM на время рассмотрения дел, по которым он обвиняется.

Общество 8
23 Мар 2018
НБМ передал документы по расследованию Kroll в прокуратуру антикоррупции

НБМ передал документы по расследованию Kroll в прокуратуру антикоррупции

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что после визита представителей Kroll в РМ, официально получил все документы по расследованию, проведенному международным консорциумом Kroll и Steptoe & Johnson, а затем передал их прокуратуре антикоррупции.

Общество 17
22 Мар 2018
"Наша партия" подала в суд на НБМ за отказ публиковать отчет Kroll

"Наша партия" подала в суд на НБМ за отказ публиковать отчет Kroll

"Наша партия" (НП) подала в суд на Национальный банк Молдовы (НБМ) за отказ публиковать отчет расследования детективного агентства Kroll о краже миллиарда из молдавской банковской системы в конце ноября 2014 г.

Общество 16
21 Мар 2018
Бывшему руководству Unibank грозит до 7 лет тюрьмы

Бывшему руководству Unibank грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура антикоррупции объявила о завершении уголовного преследования и передаче в суд уголовного дела по обвинению бывших руководителей - президента и вице-президента, а также бывших начальников финансового и юридического отдела Unibank.

Общество 19
16 Мар 2018
13 Мар 2018
12 Мар 2018
Нэстасе об отставке Тэнасе: Братство мафии начинает разрушаться

Нэстасе об отставке Тэнасе: Братство мафии начинает разрушаться

Лидер Партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе утверждает, что отставки министра юстиции недостаточно. Нэстасе заявил, что необходимо начать расследование по данному делу.

Политика 21
11 Мар 2018
10 Мар 2018
Глава НАЦ о возвращении миллиарда: Это сложная процедура

Глава НАЦ о возвращении миллиарда: Это сложная процедура

Директор Национального антикоррупционного центра Богдан Зумбряну утверждает, что он не может предоставить какую-либо информацию о деятельности, осуществляемой Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.

Экономика 57
07 Мар 2018
НБМ получил финальный отчет Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда

НБМ получил финальный отчет Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда

Национальный банк Молдовы (НБМ) получил окончательный отчет о расследовании, проведенном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда из трех банков: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A. Документ должен быть передан следственным органам.

Общество 34
05 Мар 2018
28 Фев 2018
27 Фев 2018
Кабмин утвердит категории вкладчиков BEM, которым проиндексируют вклады

Кабмин утвердит категории вкладчиков BEM, которым проиндексируют вклады

В этом году вкладчики Banca de Economii, родившиеся до 1941 года включительно, могут получить индексированные суммы своих вкладов, соответствующие второму этапу. Это положение включено в постановление правительства, которое будет обсуждаться 28 февраля на заседании кабмина.

Экономика 10
25 Фев 2018
24 Фев 2018
Майя Санду обратится в суд, если НБМ не опубликует весь отчет Kroll 2

Майя Санду обратится в суд, если НБМ не опубликует весь отчет Kroll 2

Майя Санду заявила в своей партийной программе PAS decisiv, что намерена подать запрос в НБМ с требованием опубликовать отчет Kroll 2. Если этого не произойдет, то политическое формирование обратится в судебную инстанцию.

Политика 101
16 Фев 2018
15 Фев 2018
14 Фев 2018
Определен состав суда по делу Шора в Апелляционной палате Кагула

Определен состав суда по делу Шора в Апелляционной палате Кагула

Дело примара Орхея, предпринимателя Илана Шора, приговоренного судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за финансовые махинации, рассмотрит в Апелляционной палате Кагула судейская коллегия из Виталие Мовилэ (председатель), Евгений Двуреченский и Нина Велева.

Общество 16
13 Фев 2018
НБМ опубликовал содержание доклада Kroll 2 на румынском языке

НБМ опубликовал содержание доклада Kroll 2 на румынском языке

Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll 2 на румынском языке. Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли.

Экономика 26
12 Фев 2018
Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с компанией Kroll

Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с компанией Kroll

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с представителями компании Kroll, которую правительство наняло для осуществления расследования так называемой кражи века, в результате которой из банковской системы нашей страны было похищен почти одни миллиард долларов.

Общество 20