point news
Новости
виды просмотра:
15 Фев 2018
14 Фев 2018
Определен состав суда по делу Шора в Апелляционной палате Кагула

Определен состав суда по делу Шора в Апелляционной палате Кагула

Дело примара Орхея, предпринимателя Илана Шора, приговоренного судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за финансовые махинации, рассмотрит в Апелляционной палате Кагула судейская коллегия из Виталие Мовилэ (председатель), Евгений Двуреченский и Нина Велева.

Общество 16
13 Фев 2018
НБМ опубликовал содержание доклада Kroll 2 на румынском языке

НБМ опубликовал содержание доклада Kroll 2 на румынском языке

Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll 2 на румынском языке. Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли.

Экономика 26
12 Фев 2018
Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с компанией Kroll

Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с компанией Kroll

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь впервые рассказал о сотрудничестве с представителями компании Kroll, которую правительство наняло для осуществления расследования так называемой кражи века, в результате которой из банковской системы нашей страны было похищен почти одни миллиард долларов.

Общество 20
11 Фев 2018
Дело Шора не может быть рассмотрено в кишиневском аппеляционном суде

Дело Шора не может быть рассмотрено в кишиневском аппеляционном суде

Дело мэра Оргеева Илана Шора, бывшего главы Banca de Economii, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, будет переведено из Апелляционной палаты столицы в Кагул, сообщает сайт trm.md.

Происшествия 56
09 Фев 2018
Лондонский адвокат: Kroll работал по заказу окружения Филата

Лондонский адвокат: Kroll работал по заказу окружения Филата

Kroll была нанята на второй этап расследования крупного банковского хищения по предложению Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии.

Политика 22
Королевский адвокат: Kroll пытается «прикрыть» бенефициаров "кражи века"

Королевский адвокат: Kroll пытается «прикрыть» бенефициаров "кражи века"

Целью расследования компании Kroll является попытка скрыть настоящих виновников и бенефициаров кражи денег из молдавских банков. К такому заключению пришел Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден.

Общество 17
08 Фев 2018
Михалко: Коррупция в Молдове должна быть устранена на всех уровнях

Михалко: Коррупция в Молдове должна быть устранена на всех уровнях

Расследование банковского мошенничества, произошедшего несколько лет назад, является главной проверкой, призванной дать оценку тому, как проводятся реформы в сфере борьбы с коррупцией и усовершенствования системы правосудия в Молдове, а для проведения этих реформ нужна политическая воля.

Политика 16
05 Фев 2018
02 Фев 2018
31 Янв 2018
26 Янв 2018
Посол Румынии высказался о публикации доклада Kroll-2

Посол Румынии высказался о публикации доклада Kroll-2

Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ полагает, что приоритетными задачами в деле о краже миллиарда должны стать выявление и наказание виновных, а также возврат похищенных денег, а не публикация доклада Kroll-2, которого все ждут, особенно СМИ.

Общество 17
Молодежь "DA" требует обнародования имен 90% "абсолютно честных людей"

Молодежь "DA" требует обнародования имен 90% "абсолютно честных людей"

Молодежное крыло партии "Платформа "Достоинство и правда" требуют от правительства обнародовать список выгодополучателей мошенничества в банковской системе, начать международное расследование, привлечь виновных к ответственности и конфисковать их имущество.

Политика 33
24 Янв 2018
Установлена дата первого заседания Апелляционного суда по делу Шора

Установлена дата первого заседания Апелляционного суда по делу Шора

Похоже, что в Апелляционном суде Кишинева нашлась судейская коллегия, которая выскажется по делу "Шор". По крайней мере, в повестке дня, опубликованной на портале национальных судов, первое слушание запланировано на 19 февраля 2018 года.

Общество 12
22 Янв 2018
Платон: Нужно 72 часа, чтобы найти виновных, и 3 месяца на возврат миллиарда

Платон: Нужно 72 часа, чтобы найти виновных, и 3 месяца на возврат миллиарда

Вячеслав Платон, приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда, отправил новое письмо из тюрьмы. "Требуется 72 часа, чтобы найти виновных и три месяца, чтобы вернуть миллиард", - пишет Вячеслав Платон.

Общество 55
ЕС рекомендует властям РМ полностью расследовать банковское мошенничество

ЕС рекомендует властям РМ полностью расследовать банковское мошенничество

Экономическая, финансовая и банковская ситуации в РМ стали предметом обсуждений, проведенных в Брюсселе вице-премьером по евроинтеграции Юрие Лянкэ и вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по евро и социальному диалогу.

Политика 31
21 Янв 2018
20 Янв 2018
15 Янв 2018
12 Янв 2018
10 Янв 2018
Доклад Kroll-2 теперь доступен и на русском языке

Доклад Kroll-2 теперь доступен и на русском языке

По просьбе бизнесмена Вячеслава Платона, отчет детективов компании Kroll был переведен на русский язык для того, чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с результатами расследования британских аудиторов.

Общество 33
Латвия не получала запрос из Молдовы о правовой помощи в деле о "краже века"

Латвия не получала запрос из Молдовы о правовой помощи в деле о "краже века"

Латвийская прокуратура не получала запрос из Молдовы о правовой помощи в деле о краже миллиарда. Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры Латвии, через банки которой, в том числе, выводили деньги.

Общество 21
07 Янв 2018
Власти Молдовы вернули миллиард леев

Власти Молдовы вернули миллиард леев

Власти показывают, что они вернули миллиард, но в леях, а не в долларах. По последним данным так называемого счетчика по восстановлению украденных активов, на 1 января 2018 года было возвращено более миллиарда леев.

Экономика 94
04 Янв 2018
30 Дек 2017
Канду: В 2018 году создадим совместную команду по возврату украденных денег

Канду: В 2018 году создадим совместную команду по возврату украденных денег

Власти намерены возвратить деньги, украденные в рамках банковского мошенничества, путем создания совместной команды, состоящей из нескольких национальных правовых учреждений, а также представителей зарубежных спецструктур.

Политика 94
Expert-Grup: Отчет Kroll-2 вызывает множество вопросов к властям Молдовы

Expert-Grup: Отчет Kroll-2 вызывает множество вопросов к властям Молдовы

Краткое содержание хода расследования Kroll-2, обнародованное Нацбанком (НБМ), оставляет открытым целый ряд вопросов по поводу действий властей Молдовы в период совершения кражи миллиарда из банков.

Политика 24