Tot mai mulți moldoveni, arestați pentru spălare de bani în Europa

Asta pentru simplul motiv ca e ilegală. Este vorba despre „cărăușii de bani". Zeci de persoane din mai multe țări europene, printre care și Republica Moldova, au fost arestate în urma unei operațiuni de amploare îndreptate împotriva spălării de bani, scrie jurnaltv.md.

Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de la Bucureşti, la acţiunea internațională împotriva cărăușilor de bani, care a avut loc între 20 şi 24 noiembrie, au participat autorităţi din 26 de ţări ale lumii, majoritatea europene, inclusiv Republica Moldova, precum şi din Australia şi Statele Unite ale Americii. În urma operaţiunii, pe teritoriul Europei au fost arestate 159 de persoane. Totodată, au fost identificați 59 de oameni care se ocupau de recrutarea infractorilor, dar și 766 de cărăuși de bani, 409 dintre aceștia au şi fost audiați.

Cărăușii sunt folosiţi de diferite grupuri criminale organizate drept intermediari în activitatea de spălare a banilor, pentru a primi și a transfera în conturi bancare fonduri obținute în mod ilegal. Cu ajutorul băncilor participante și al partenerilor din sectorul privat, au fost raportate 1.719 tranzacții financiare, în care au fost implicați cărăuși de bani. Astfel, a fost adus un prejudiciu de aproximativ 31 de milioane de euro. DIICOT Bucureşti mai subliniază că 90 la sută din tranzacțiile financiare de mai sus au fost efectuate după obținerea ilegală a unor sume de bani prin comiterea unor infracțiuni din sfera criminalității informatice. De asemenea, a fost observată o creștere a tranzacțiilor ilegale cu monede virtuale Bitcoin, se mai spune în comunicatul DIICOT Bucureşti. Pe de altă parte, autorităţile de la Chişinău nu au oferit informaţii despre această operaţiune internaţională.