НАЦ конфисковал 18 млн леев по делу о незаконном финансировании политической партии

Национальный центр по борьбе с коррупцией конфисковал на прошлой неделе почти 18 миллионов леев по делу о незаконном финансировании политической партии. Финансовые средства были переданы в управление Агентству по возврату преступных доходов в соответствии с поручением, выданным сотрудниками следственных органов, сообщает ipn.md

Два месяца назад НАЦ и прокуратура Кишинёва провели обыски в столице, расследуя группу лиц, подозреваемых в участии в скоординированном плане незаконного финансирования некоторых партий перед выборами 28 сентября. Среди задержанных лиц – лица, принимающие решения, члены и сторонники политических партий, подозреваемые в незаконном перечислении им средств.

В ходе обысков были изъяты финансовые средства в различных валютах, на общую сумму более 20 миллионов леев, а также другие соответствующие доказательства.

НАЦ уточняет, что ARBI также возьмет на себя управление другими ранее арестованными суммами в иностранной валюте, как только будут открыты необходимые счета для их размещения.

Также на прошлой неделе Агентство по возвращению преступных активов НПЦ арестовало активы незаконного происхождения на сумму более 11 миллионов леев. Агентство также выдало постановление о заморозке банковского счета на сумму более 63 тысяч леев, а несколько ранее наложенных арестов на сумму около 7 миллионов леев были подтверждены решениями судов.

Агентство также сообщает о размещении на виртуальном кошельке 10 видов криптовалюты общей стоимостью 85 тысяч долларов США.