Скопировать ссылкуCine sunt persoanele din dosarul Vento: Companiile din schema lor
Şapte persoane acuzate de spălare de bani au fost reţinute de Procuratura Anticorupţie în cooperare cu Direcţia operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii. Încă o persoană implicată este actualmente în căutare.
Potrivit surselor deschide.md, cel în cauză răspunde la numele Andrian Borș şi deține pachetul majoritar al companiei Datario SRL, proprietara rețelei Vento - cel de-al al cincilea operator de produse petroliere pe piața din R. Moldova.
Fratele său, Igor Borș, este printre cei șapte reținuți.
La ora 11 începe examinarea demersurilor făcute de procurori pentru a fi decis arestul preventiv în privința persoanelor reținute.
Redacţia Deschide.MD a obținut o ordonanță din dosar, în care apar toate firmele implicate în schema descrisă de procurorii anticorupție în comunicatul remis acum jumătate de oră.
Din document aflăm că rețeaua petrolieră avea conexiuni că firme controlate de Veaceslav Platon.
Procurorii Anticorupţie, împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI, au efectuat peste 30 percheziţii în diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309.500 lei, 57.700 de euro, 41.000 dolari, 50.000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei. Mai jos publicăm și poze de la operațiune:
La acest subiect:
Unul dintre fondatorii Vento, în arest. Cine sunt ceilalți reținuți
Percheziții la o companie petrolieră: 7 reținuți și 3 milioane găsite
Скопировать ссылку