Скопировать ссылкуЧернэуцану: Переводы денег на подкуп избирателей становятся все более изощренными
Если ранее деньги переводились напрямую через банк PSB и это было относительно легко отследить, то теперь схема включает конвертацию рублей в криптовалюту, затем в иностранную валюту и только потом — в молдавские леи, пояснил глава ГИП.
Власти Молдовы раскрыли схему подкупа избирателей, при которой незаконные денежные переводы осуществлялись через зашифрованное приложение Taito. Об этом сообщил глава Национальной полиции Виорел Чернэуцану в эфире программы Pe față на телеканале Moldova 1
По его словам, в четверг, 7 августа, силовики провели почти 80 обысков по всей территории страны в рамках расследования масштабной схемы подкупа. Чернэуцану отметил, что этот день был выбран не случайно - именно по четвергам происходят основные денежные переводы. На некоторых счетах были обнаружены от 15-50 тысяч до миллиона российских рублей.
"Речь идёт о переводах на миллионы в день. Теперь нужно провести этот анализ, сопоставить его с данными о закрытых группах, если люди, совершающие переводы, являются частью преступной группы Шора... Речь идёт о десятках тысяч людей в закрытых группах Taito в Telegram, которые получают эти переводы", - сказал Виорел Чернэуцану.
Глава полиции рассказал, что способы перевода денег стали более изощрёнными. Всё это происходит через систему Taito, которая не отображается как обычное мобильное приложение, а потому не может быть заблокирована стандартными методами через операторов связи.
Чернэуцану признал, что Telegram и Taito игнорируют запросы молдавских властей по блокировке этих каналов. Также по-прежнему используется метод ввоза наличных. Пассажиры, прибывающие из России с крупными суммами наличных, ссылаются на родственников, однако, как выясняется в ходе следствия, многие из них никогда не бывали за границей, а некоторые — впервые сели в самолёт.
Скопировать ссылку