В Молдове раскрыли сеть криптомошенников: один колл-центр приносил $2 млн в месяц

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил о задержании восьми человек по делу о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег в составе организованной преступной группы. Следственные действия прошли 9 октября.

Операцию провели сотрудники Национального инспектората расследований и Инспектората полиции Бельц при поддержке бойцов спецподразделения Fulger. Уголовное дело было возбуждено прокуратурой муниципия Бельцы.

По данным следствия, подозреваемые управляли поддельными платформами для торговли криптовалютами и привлекали через них инвестиции граждан США и Канады. Они представлялись экспертами в сфере инвестиций, предоставляли ложную информацию о потенциальной прибыли и рисках и убеждали людей переводить деньги в мошеннические схемы.

Расследование охватило пять колл-центров. По предварительным данным, только один из них приносил от предполагаемой преступной деятельности около 2 миллионов долларов в месяц.

Правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, печати и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Кроме того, были обнаружены устройства для подавления сигналов и полиграф, который, по данным полиции, использовался для проверки людей, привлекавшихся к преступной деятельности.

По информации следствия, группа имела иерархическую структуру с чётким распределением обязанностей. Среди предполагаемых участников были лица, отвечавшие за координацию работы колл-центров, набор сотрудников, а также финансовое и бухгалтерское управление компаниями, использовавшимися в схеме.

К деятельности структуры, предположительно, были привлечены десятки человек, в том числе иностранные граждане из Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Их проверяли при содействии Генерального инспектората по миграции и Управления международного полицейского сотрудничества.

Все восемь задержанных помещены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, возможных сообщников и размер ущерба, причинённого потерпевшим.

Лица, фигурирующие в деле, пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.