Скопировать ссылкуВ Бельцах раскрыли подпольный пункт обмена валюты
ИП Бельц совместно с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) расследуют противоправные действия 2-х лиц, обеспечивших без выдачи налоговых квитанций обмен крупных сумм денег, полученных от контрабанды зерновых культур.
Как сообщили в ведомстве, импровизированный пункт обмена валюты находился в квартире в Бельцах и принимал только постоянных клиентов или представленных по рекомендации.
Большинство из них являются учредителями и администраторами компаний, а конвертированные деньги поступают от контрабанды из страны зерновых продуктов в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.
Пункт обмена валют работал с 2021 года. Представители правоохранительных органов провели обыски и изъяли денежные средства (национальную валюту и иностранную валюту) на сумму около двух миллионов леев.
Следствие по делу продолжается.
Скопировать ссылку
