Un moldovean este cercetat penal în SUA

Bărbatul folosea paşapoarte false ale Cehiei pentru a deschide mai multe conturi bancare pe nume diferite în statele Wisconsin şi California.
Potrivit Oficiului procurorului William J. Hochul Jr., Vasile Leu din Chişinău, se află în SUA din 2012 și tot de atunci și-a început activitatea infracțională.
Acesta utiliza conturile bancare pentru a primi banii obţinuţi din fraude pe internet care vizau cumpărătorii online de automobile. Banii erau apoi transferaţi în Europa de Est.
Moldoveanul riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, amendă de 250 de mii de dolari sau ambele. Sentinţa va fi anunţată pe 6 ianuarie 2015.