Un apropiat al lui Voronin, implicat în scandalul tablourilor lui Darius Vâlcov

Imobilul aparţine, prin intermediul unor off-shore din Belize, familiei oligarhului moldovean Mihail Antohii.

Vila de lux de pe strada Stockholm este controlată de Mihail Antohii, un apropiat al fostului preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Este aceeaşi clădire în care fostul ministru de la Finanţe a amenajat, prin intermediul fotomodelului Larisa Maria Popa, Galeria „Raphael”.

Astfel, planul de afaceri al lui Vâlcov legat de galeria de artă s-a rezumat la: fostul şofer Lucian Şuşală a cumpărat tablourile, manechina Larisa Popa a întemeiat firma pe numele ei, iar lucrările de Pablo Picasso, Andy Warhol şi alţi artişti celebri au fost instalate într-o casă care aparţine familiei afaceristului Mihail Antohii.

Acesta este un oligarh moldovean care a controlat o parte din traficul cu ţigări între spaţiul ex-sovietic şi România, Bulgaria sau Vest. Conform unor apropiaţi de ai săi, acesta şi-a stabilit în ultimii ani afacerile în Bulgaria.

Clădirea de la Stockholm 16 a fost renovată până în 2012 de societatea de construcţii şi arhitectură BeHome Concept. Firma de construcţii era administrată de Elena Bejan. Aceasta este la rândul său o angajată a oligarhului în Mod Construct Design. Anul trecut, Mod Construct Design a fost rebotezată în Elf Petroleum.

Clădire cu off-shore în Belize

Corporation Construct, domeniu de activitate - construcţiile, a fost înfiinţată în 2004 şi aparţine familiei oligarhul moldovean prin intermediul unei companii cu acţionari ascunşi, mai întâi din Marea Britanie, apoi din Belize, o insulă din Marea Caraibelor.

La înfiinţare, firma care deţine clădirea unde erau ascunse tablourile lui Vâlcov, îi avea ca acţionari pe Mihail Antohii şi pe soţia sa, Aurica. În 2009, compania are un singur asociat unic, este vorba de Sportact Limited, înfiinţată tot în 2004, în Londra, la adresa 72 New Bond Street, mutată apoi pe Great Cambridge Road Enfield, Middlesex.

La înfiinţarea, firma care deţine clădirea unde erau ascunse tablourile lui Vâlcov, îi avea ca acţionari pe Mihail Antohii şi pe soţia sa, Aurica.



Între 2004 şi 2012, imobilul de pe strada Stockholm 16 a ajuns în proprietatea lui Corporation Construct, după ce a fost deţinută de Ion Santa. „Nu ştiu când a dispărut fostul proprietar, nu-mi amintesc exact. Nu-l cunoşteam bine nici pe Santa. Nu am ştiut niciodată nici cine a cumpărat clădirea. Acum doi ani aceasta a fost renovată complet. Apoi a stat mai mereu închisă, venea un tânăr s-o mai îngrijească din când în când”, au declarat vecinii, menţionează sursa.

Cele două apartamente în care Galeria Raphael urma să-şi desfăşoare expoziţiile nu sunt nici cumpărate şi nici închiriate. La administraţia financiară nu există un contract de chirie pentru acest imobil.

Vila de lux de pe strada Stockholm nu este singura deţinută de Antohii, acesta mai controlează, tot prin Corporation Constrcuct, un imobil la fel de impunător pe strada doctor Grigore Mora, dar şi o clădire de birouri pe strada Aurel Vlaicu. Aceasta aparţine companiei Total Invest Company, o societate controlata tot de Antohii.

Drumul caselor duce şi la Vladimir Plahotniuc

Apropiata lui Antohii, Elena Bejan, a realizat nu doar proiectele vilelor de lux ale oligarhului lui Voronin, ci şi casa din Otopeni a celui mai important oligarh de peste Prut. Este vorba despre Vladimir Plahotniuc, afacerist şi politician din Republica Moldova, fost prim-vicepreşedinte al Parlamentului între 30 decembrie 2010 şi 15 februarie 2013.
 
Oligarhul vinde firma către un off-shore din Belize

În luna noiembrie 2013, Antohii vinde compania către Neredcal Limited din Belize, reprezentată de două persoane cu nume cu rezonanţe elenice, Hermioni Khenkin şi Niki Stylianou. Persoanele în cauză deţin funcţii executive în mai multe off-shore-uri care au sediul în Londra în aceleaşi locaţii unde avea şi Antohii sediul Sportact şi alte off-shore-uri ca Marshall Ltd 2001 şi Trading Exp Imp. Mai mult, nici o hotărâre nu poate fi luată de executivii off-shore-ului fără acordul lui Andrei Antohii, fiul lui Mihail.

La date de contact apare Rudel Obreja

Imediat după implicarea off-shore-ului din Belize apare şi Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federaţiei de Box reţinut în Dosarul Gala Bute. Numele acestuia este trecut la date de contact.